В Самарской области возбудили уголовное дело о сокрытии налогов в особо крупном размере. Фигурант — основатель дорожно-строительной компании. Ему вменяют около 470 млн рублей, речь идет о части второй статьи 199.2 УК РФ, уточняет областное управление Следственного комитета. Об этом пишет сайт Ведомости.
По версии следствия, с декабря 2025 года по март 2026-го мужчина скрывал средства предприятия, зная о просроченной задолженности по налогам свыше 1 млрд рублей. Он также был осведомлен о действиях ФНС по взысканию этой суммы. Чтобы избежать платежей, фигурант заключал с контрагентами допсоглашения к действующим госконтрактам и менял платежные реквизиты. В итоге не менее 470 млн рублей пришли в обход расчетных счетов, на которые налоговая служба выставила инкассовые поручения.
Основанием для дела стали материалы налоговой службы. Оперативную поддержку обеспечивают сотрудники областного главка МВД. На имущество подозреваемого и других лиц наложен арест примерно на 1 млрд рублей.
В квартире фигуранта прошел обыск. Следователи изъяли налоговые и учредительные документы организации, а также назначили необходимые экспертизы. Обстоятельства события еще выясняются.
13 октября директору компании из Томска предъявили обвинение: ему вменяют неуплату налогов на 390 млн рублей, незаконные валютные сделки на 240 млн и попытку мошенничества на 30 млн. Свою вину он признал.