В Самарской области возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Бенефициар тольяттинского ООО «Металлоинвест», занимающегося переработкой лома черных и цветных металлов, объявлен в международный розыск. Как сообщили в региональном УФСБ, сумма неуплаченных налогов составила более 122 миллионов рублей. Данную информацию сообщает портал Обозрение.
По данным оперативников, мужчина переводил деньги контрагентам якобы за закупку металлолома. Эти фиктивные сделки отражались в налоговых декларациях. Ведомство уточнило, что подозреваемый имеет гражданство России, Украины и Болгарии.
СУ СК России по Самарской области информирует, что ранее фигурант уже был обвинен в легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Тогда он скрылся от следствия, поэтому обвинение предъявили заочно. По версии следствия, на 50 миллионов рублей, полученных от уклонения от налогов, была куплена недвижимость.
Сейчас мужчине заочно избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следователи изъяли налоговую и учредительную документацию компании и назначили экспертизы. По данным OBOZ.INFO, обвиняемый — глава «Металлоинвеста» Георгий Влаев. Он уже частично возместил ущерб бюджету — более 100 миллионов рублей.