Иск к троим горожанам рассмотрит Железнодорожный районный суд Самары пятого ноября. От них требуют вернуть свыше 39 миллионов рублей. Поводом стали операции по банковским счетам ответчиков, которые привлекли внимание надзорного органа. Об этом сообщает издание Царьград. Самара.
Документы направили по линии ведомственного контроля, который призван бороться с легализацией преступных доходов.
В объединенной пресс-службе судов региона уточнили: по сведениям надзорного органа, на счета трех жителей Самары за две неполные недели пришли более двух тысяч переводов от третьих лиц. В совокупности эти поступления составили больше 39 миллионов рублей.
Ответчики утверждают, что деньги пришли из принадлежащих им источников. По их версии, затем средства размещались на криптобирже для получения прибыли. Однако откуда именно появились эти источники, они не пояснили. Законность сделок вызывает серьезные сомнения.