Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области совместно с коллегами из Главного управления Министерства внутренних дел по Самарской области выявили факт крупного хищения денежных средств из кредитной организации. Преступники использовали международную платёжную инфраструктуру торговых точек, расположенных в Соединённых Штатах Америки.
В феврале 2019 года через платёжные терминалы в магазинах США было произведено незаконное пополнение дебетовой карты, оформленной на подставное лицо. Карта принадлежала гражданину Российской Федерации Павлу Целикову, проживающему в городе Тольятти. Впоследствии с этой карты было снято более 14 миллионов рублей.
Управление Федеральной службы безопасности передало полученную информацию в соответствующие органы. Автозаводский районный суд города Тольятти признал Павла Целикова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с использованием электронных средств платежа), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.
Предметом хищения стали денежные средства, принадлежащие акционерному обществу «Связь-Банк». В мае 2020 года Центральный банк Российской Федерации назначил публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» в качестве санатора для «Связь-Банка», имеющего государственную долю в уставном капитале. В связи с этим «Промсвязьбанк» предъявил Павлу Целикову финансовые требования.
Преступники планировали вывести с указанной карты более 305 тысяч долларов США, но их действия были пресечены на этапе реализации плана, пишет ВолгаНьюс.