Королевская канадская конная полиция (RCMP) закрыла криптовалютную биржу TradeOgre. С неё изъяли более 40 миллионов долларов в виде криптовалюты, вероятно, полученных незаконно. Это крупнейшая конфискация активов в истории Канады и первый подобный случай в стране.
TradeOgre обещала анонимность и работала с нишевыми криптовалютами, такими как Monero. Биржа не требовала документов для регистрации и не следовала канадским законам.
Расследование началось в июне 2024 года, после обращения Европола к канадским властям. В конце июля 2025 года TradeOgre внезапно прекратила работу без объяснения причин, вызвав подозрения в мошенничестве.
Однако выяснилось, что платформу закрыли канадские правоохранители. RCMP сообщила, что биржа нарушала законы, не зарегистрировавшись в FINTRAC и не проверяя личности пользователей.
Так как TradeOgre не требовала документов, следователи считают, что биржа использовалась для отмывания денег. Но не все пользователи связаны с преступной деятельностью. Например, Тейлор Монахан из MetaMask рассказала, что пользовалась этой биржей и её друзья тоже.
Монахан надеется, что невиновные пользователи, потерявшие деньги, получат их обратно.
Представители RCMP изданию Bleeping Computer сообщили, что не могут точно сказать, все ли изъятые деньги связаны с незаконными действиями. Они не раскрыли подробности конкретных преступлений и не рассказали, кто использовал биржу для преступлений.
По данным полиции, биржа использовалась для отмывания доходов от киберпреступлений благодаря своей анонимности и поддержке Monero.
Канадские власти предупредили клиентов TradeOgre, не нарушавших закон, что они могут обратиться в суд, если RCMP решит забрать их криптовалюту. Вопросы об изъятых активах можно отправлять в следственную группу по борьбе с отмыванием денег.
Источник: Хакер Online