Постоянные денежные переводы от одного и того же отправителя на банковскую карту могут вызвать внимание налоговых органов и стать причиной проверки. Об этом говорит экономист Борис Фролов.
Регулярные поступления значительных сумм, которые не соответствуют заявленным доходам получателя, могут вызвать у налоговой службы подозрения. В таких случаях ведомство вправе запрашивать у банка выписки по операциям и инициировать проверку для выяснения источника этих средств.
Повторяющиеся переводы могут быть расценены как оплата за услуги, что несет в себе риск наложения штрафов, доначисления налогов и начисления пени.
Чтобы избежать возможных проблем, эксперты советуют оформлять документальное подтверждение таких транзакций, например, составлять расписку или заключать договор.
Аналитик Эряния Бочкина указывает на то, что банки также отслеживают переводы своих клиентов по различным критериям, включая сумму, периодичность и назначение платежа, что помогает выявлять возможные незаконные практики и уклонения от уплаты налогов, сообщает источник.