Наверх
09:44, 14.08.2020

Мошенники вывели за границу 132 миллиона рублей через Самарскую область

Мошенники вывели за границу 132 миллиона рублей через Самарскую область
16+
Фото: https://vop.ru
Преступникам грозит штраф в полмиллиона рублей или лишение свободы сроком до 5 лет

Сотрудники самарской таможни возбудили 4 уголовных дела в связи с незаконным выводом средств за границу. Выяснилось, что злоумышленники создали сеть подставных лиц и фирм-однодневок, с помощью которых с 2017 под 2018 в иностранной валюту за рубеж ушло 132,2 миллиона рублей.

Известно, что компания, которая занималась теневыми операциями, была зарегистрирована в  Самаре. Ее руководство получало «долю» за то, что помогало выводить деньги за границу.

Гражданка РФ предложила создать юридические лица через подставных лиц за денежное вознаграждение. Фирмы создавались в городе Самаре с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам за рубеж. Собранные материалы уголовных дел будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования, – рассказала пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метёлкина.

Преступникам, которые выводили средства из России, грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет. На тех, кто непосредственно занимался финансовыми операциями, могут сесть в тюрьму на 5-10 лет и выплатить штраф до 1 миллиона рублей.

Читайте также: Мошенники украли у жителей Самарской области более 400 миллионов рублей

Игорь Мурченко
Тэги: Криминал
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 августа 2020, 10:19
Интересно, как честные граждане выводят из России миллиарды рублей, происхождение которых не могут обьяснить?
И покупают на них недвижимость в европах, регистрируя на престарелых родителей ?
Согласны с автором?
ПМ14 августа 2020, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, как честные граждане выводят из России миллиарды рублей, происхождение которых не могут обьяснить?
И покупают на них недвижимость в европах, регистрируя на престарелых родителей ?
У Медведева спроси,Мишустина,или Пескова,они точно в курсе.
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

!Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
Редакция портала ProGorodNSK.ru
+7(987)-905-00-63
[email protected]
Размещение рекламы на сайте:
8(927)-725-22-68,
[email protected]
При использовании материалов новостного портала ProGorodNSK.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах
Городской портал Новокуйбышевск — ProGorodNSK.ru © 2017
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2017
Рейтинг@Mail.ru