Наверх
09:44, 14.08.2020

Мошенники вывели за границу 132 миллиона рублей через Самарскую область

Преступникам грозит штраф в полмиллиона рублей или лишение свободы сроком до 5 лет

Сотрудники самарской таможни возбудили 4 уголовных дела в связи с незаконным выводом средств за границу. Выяснилось, что злоумышленники создали сеть подставных лиц и фирм-однодневок, с помощью которых с 2017 под 2018 в иностранной валюту за рубеж ушло 132,2 миллиона рублей.

Известно, что компания, которая занималась теневыми операциями, была зарегистрирована в  Самаре. Ее руководство получало «долю» за то, что помогало выводить деньги за границу.

Гражданка РФ предложила создать юридические лица через подставных лиц за денежное вознаграждение. Фирмы создавались в городе Самаре с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам за рубеж. Собранные материалы уголовных дел будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования, – рассказала пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метёлкина.

Преступникам, которые выводили средства из России, грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет. На тех, кто непосредственно занимался финансовыми операциями, могут сесть в тюрьму на 5-10 лет и выплатить штраф до 1 миллиона рублей.

Читайте также: Мошенники украли у жителей Самарской области более 400 миллионов рублей

Игорь Мурченко
Тэги: Криминал
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города

Редакция портала ProGorodNSK.ru
+7(987)-905-00-63
progorodnsk@progorodnsk.ru
Размещение рекламы на сайте:
8(927)-725-22-68,
progorodnsk@progorodnsk.ru
При использовании материалов новостного портала ProGorodNSK.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах
Наименование: сетевое издание PROGORODNSK (ПРОГОРОДНСК) Учредитель: ООО «Проказан». Главный редактор: Чувилин Александр Сергеевич (progorodnsk@progorodnsk.ru, +7 (987) 905-00-63). Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 82994 от 31 марта 2022г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+".
Городской портал Новокуйбышевск — ProGorodNSK.ru © 2017
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2017
Рейтинг@Mail.ru