Наверх
20:52, 10.01.2021

В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
16+
Фото: РБК
Проверяться будут все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей

С 10 января 2021 года в России начали действовать поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти поправки усилят контроль за операциями с наличными средствами. Например, информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг, пишут Ведомости.

До этого снятие или зачисление средств на счет организации в сумме свыше 600 тысяч рублей подлежало обязательному контролю, только если это не соответствовало характеру хозяйственной деятельности. Теперь проверяться будут все операции, а оговорка о хозяйственной деятельности отменяется.

Кроме этого, будут контролироваться почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов мобильных телефонов на такую же сумму.

Читайте также: В Самарской области женщина зарезала мать и покончила с собой

Екатерина Росс
Тэги: Деньги, Банки
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин11 января 2021, 05:16
.!.
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

!Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
Редакция портала ProGorodNSK.ru
+7(987)-905-00-63
[email protected]
Размещение рекламы на сайте:
8(927)-725-22-68,
[email protected]
При использовании материалов новостного портала ProGorodNSK.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах
Городской портал Новокуйбышевск — ProGorodNSK.ru © 2017
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2017
Рейтинг@Mail.ru