DOJ: Два руководителя криптокомпании потеряли $250 000 из-за мошенников
Фото: freepik
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обнародовало информацию о факте мошенничества, в результате которого оказались пострадавшими два высокопоставленных сотрудника компании MoonPay.
Согласно предварительным данным, они осуществили перевод 250 тысяч долларов в цифровой валюте на банковский счет злоумышленника, полагая, что это является пожертвованием на инаугурационную церемонию Дональда Трампа.
В процессе расследования было установлено, что жертвы получили электронное сообщение, якобы исходящее от лица Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Дональда Трампа. В сообщении был использован поддельный адрес электронной почты, где вместо буквы "i" была применена буква "L".
В письме, предположительно отправленном Моуной Аммари Сиалой, финансовым директором компании MoonPay, подтверждался факт перевода денежных средств 26 декабря 2024 года.
Материалы расследования также упоминают Ивана Сото-Райт, генерального директора MoonPay, чьи данные соответствуют информации, изложенной в аналитическом отчете NOTUS, который анализировал транзакции на платформе Etherscan.
Финансовые ресурсы были переведены на криптовалютный кошелек, атрибутированный как принадлежащий субъекту, предположительно находящемуся на территории Нигерии. Данный субъект осуществил серию транзакций с использованием нескольких дополнительных криптовалютных кошельков, что было направлено на сокрытие происхождения переведенных средств.
На данный момент компания MoonPay не обнародовала официальных заявлений касательно вышеупомянутого инцидента, пишет Ферра.
