В Самаре подпольные банкиры провели через подставных юрлиц 258 миллионов рублей

Весной 2022 года было задержано трое мужчин, которых обвиняли в поиске подставных юридических лиц и обмане клиентов. Благодаря своей незаконной схеме, жители Самары и Самарской области смогли получить 23 миллиона рублей.

Как оказалось, преступная организация орудовала в Самарской, Ленинградской и даже Московской области. Мужчины задействовали более 60-ти подставных лиц, и через их руки прошло 258 миллионов. Расследование заняло целых 3 года, так как дело было достаточно тяжёлое: материала составлено на более двадцати томов. Всё это время виновные в преступлении сидели под домашним арестом.

Как сообщает издание «АиФ-Самара», правоохранительными органами была изъята вся техника, которые мошенники использовали в незаконных целях, более ста смартфонов, банковский карты, а также различные документы, по которым уже провелась экспертиза.