Арбитражный суд Самарской области взыскал 14 млн рублей по фиктивной поставке

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры. По решению суда в доход государства взыскано свыше 14 млн рублей, связанных со схемой фиктивной поставки. Информацию об этом предоставило надзорное ведомство. Об этом рассказывает Обозрение.

Сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры проверяли, как соблюдается антиотмывочное законодательство. Они выяснили, что в декабре 2024 года коммерческая структура перевела более 14 млн рублей в казну — на счета Приволжского таможенного управления, а также Федеральной налоговой службы. Средства были предназначены для расчетов по таможенным и налоговым платежам.

Ранее компания получила эти деньги по соглашению о поставке, которое оказалось фиктивным. Для видимости законного происхождения средств организация затем старалась вернуть их с банковских счетов ведомств.

Транспортная прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Самарской области. Сделки суд признал недействительными, а средства, добытые незаконным путем, обратил в доход государства.

Сейчас судебный акт исполнен частично: в казну поступило 3,4 млн рублей. Дальнейшее исполнение контролируют прокуроры-транспортники.