В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
С 10 января 2021 года в России начали действовать поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти поправки усилят контроль за операциями с наличными средствами. Например, информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг, пишут Ведомости.
До этого снятие или зачисление средств на счет организации в сумме свыше 600 тысяч рублей подлежало обязательному контролю, только если это не соответствовало характеру хозяйственной деятельности. Теперь проверяться будут все операции, а оговорка о хозяйственной деятельности отменяется.
Кроме этого, будут контролироваться почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов мобильных телефонов на такую же сумму.
Читайте также: В Самарской области женщина зарезала мать и покончила с собой
Читайте также:
В Самарской области открылся распределительный центр компании Х5 Group
Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?
Антимонова прокомментировала информация о голосовании депутатов за поддержку многодетных семей мигрантов
В Новокуйбышевске задержали 15 наркоторговцев из преступного сообщества